美国财政部外国资产管理办公室（OFAC）在近期发布了五个与数字货币有关的常见咨询的解答意见，这涉及到其规定的虚拟货币交易合规的义务。这些与虚拟数字货币有关的合规疑问的解答意见囊括了虚拟货币相关的术语，并规定了数字货币交易的合规义务以及对使用虚拟数字货币进行非法交易人员的制裁。

在此次意见中值得关注的是，OFAC会将阻止人员相关联的数字货币地址添加到其“特别指定国民和被冻结人员名单”（SDN名单）中，并且企业将被要求查阅SDN列表以识别他们的数字货币标识符或钱包的归属是否与SDN名单有关。
美国NFA的会员应该学习此次意见，尤其是期货佣金商（FCM）和介绍经纪商（IB）需要将其充分研究，以确保其反洗钱方案符合OFAC与虚拟货币交易和使用数字货币钱包有关的监管义务。